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Investigadores Senior, Blanqueo de Capitales

Monzo
16 days ago
Full-time
Remote
Worldwide
Remote Other

🚀 We’re on a mission to make money work for everyone.

We’re waving goodbye to the complicated and confusing ways of traditional banking.

After starting as a prepaid card, our product offering has grown a lot in the last 10 years in the UK. As well as personal and business bank accounts, we offer joint accounts, accounts for 16-17 year olds, a free kids account and credit cards in the UK, with more exciting things to come beyond. Our UK customers can also save, invest and combine their pensions with us. 

With our hot coral cards and get-paid-early feature, combined with financial education on social media and our award winning customer service, we have a long history of creating magical moments for our customers!

We’re not about selling products - we want to solve problems and change lives through Monzo ❤️


 

Trabajo remoto en el Reino Unido 🇬🇧 | 💰 £29,450 - £37,000 (+ £2,500 bono anual por bilingüismo) Beneficios 

👋 Hola! Somos Monzo, el banco que hace que el dinero trabaje para todos. Nuestra misión es decir adiós a la banca de la vieja escuela y crear momentos mágicos para nuestros clientes. ¡Es un momento emocionante para unirte a nosotros mientras seguimos creciendo, como Investigador Senior, desempeñarás un papel fundamental en el apoyo a nuestros clientes.

🔑 Tu papel será fundamental para…

  • La investigación de alertas de blanqueo de capitales complejas o de alto riesgo en cuentas de empresas.
  • Responsabilizarte de recomendar la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de Monzo Banco EU.
  • Decidir sobre la aceptación de clientes (onboarding) en casos de alto riesgo o complejidad.
  • La realización de la diligencia debida continua en cuentas de empresas de alto riesgo.
  • Colaborar con otros equipos operativos de la empresa en tareas relacionadas con la